晉城市百貨紡織品有限責任公司股東會議事規則

添加時間:2014/7/17 10:43:05 企業文化 閱讀:1363 來源:admin


山西省晉城市百貨紡織品有限責任公司
股東會議事規則
(經2014年1月24日四屆二次股東會討論通過)
 
第一章 總則
第一條 為規范山西省晉城市百貨紡織品有限責任公司 (以下簡稱“公司”)股東會及其參加者的行為,保證公司決策行為的民主化、科學化,適應建立現代企業制度的需要,特制定本規則。
第二條 本規則根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他現行有關法律、法規和《山西省晉城市百貨紡織品有限責任公司章程》(以下簡稱《公司章程》)制定。
第三條 公司股東會及其參加者除遵守《中華人民共和國公司法》、其他法律法規和《公司章程》外,亦應遵守本規則的規定。
第四條 在本規則中,股東會指公司股東會;股東指公司所有股東。
第二章 股東會
第五條 股東會由全體股東組成,是公司的權力機構,依法行使下列職權:
(一)決定公司的經營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換非由職工代表出任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;
(三)審議批準董事會報告、監事會報告;
(四)審議批準公司的年度財務預算和決算方案;
(五)審議批準公司利潤分配方案、彌補虧損方案和任意公積金提取方案;
(六)對公司增加或者減少注冊資本做出決議;
(七)對股東向股東以外的人轉讓出資做出決議;
(八)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項做出決議;
(九)修改公司章程;
(十)決定公司對外投資、對外捐贈等事項;
(十一)法律、法規和公司章程規定以及股東會決定應當由股東會做出決議的其他事項。
對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會會議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第六條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次,并應于每個會計年度終了后三個月內舉行。
第七條 公司董事會應當認真準備股東會定期會議。公司董事會擬定的年度財務預算、年度財務決算、年度利潤分配方案、公積金轉增注冊資本方案以及彌補虧損方案,應當在股東年會上討論并表決;定期會議無正當理由未能安排討論并表決前述事項的,公司董事會應當事先以書面方式向股東說明理由。
第八條 年度利潤分配方案經股東年會表決批準后,公司董事會應當按照股東年會的決定或公司章程的規定完成股利的派發事項。
第九條 有下列情形之一的,公司董事會應在該事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東會:
(一)董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數,或者少于公司章程所定人數的三分之二時;
(二)公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時;
(三)單獨或者合并持有本公司十分之一以上表決權的股東書面請求時,應寫明議題并附帶相關資料;
(四)三分之一以上的董事提議時;
(五)監事會提議召開時;
(六)公司章程規定的其他情形。
前述第(三)項持股數額按股東提出書面要求日計算。
第十條 臨時股東會只對通知中列明的事項做出決議。
第十一條 公司召開股東會,應當保證全體股東(不論其持有公司股權的多少)享有出席會議的平等權利。
第十二條 股東會會議由董事會依法召集,由董事長主持;董事長不履行職務或不能履行職務的,由董事長指定的董事主持。
董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的,由監事會召集和主持;監事會不召集和主持的,代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。
第十三條 公司召開股東會,應在會議召開十日之前以書面或其它方式通知全體股東。但全體股東均同意無須十日前通知的情形除外。股東按時參會即視為同意無須十日前通知。
公司在計算十日的起始期限時,不應當包括會議召開當日。
第十四條 股東會會議通知應包括以下內容:
(一)會議的日期、地點和會議期限;
(二)提交會議審議的事項;
(三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東會,并可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人無須是公司的股東;
(四)投票代理委托書的送達時間和地點;
(五)會務常設聯系人姓名、電話號碼。
第十五條 公司召開股東會,股東是法人或團體組織的,應由法定代表人(團體組織負責人)或者委托代理人出席會議;股東是自然人的,應由股東本人或委托代理人出席會議,股東的委托代理人在股東會的行為等同于股東的行為。
委托代理人出席會議的應當出示股東的書面授權委托書。股東是自然人的,授權委托書應由股東親筆簽名并在名字上加按手;股東是法人或其他團體組織的,授權委托書應由法定代表人或團體組織負責人簽字并加蓋單位印章。
第十六條 股東出具的委托他人出席股東會的授權委托書應當載明下列內容:
(一) 代理人的姓名、代理事項、代理權限;
(二) 是否具有表決權;
(三) 對可能納入股東會議程的臨時提案是否有表決權;
(四) 委托書簽發日期和有效期限;
(五) 委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。
第十七條 出席會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊載明股東名稱、參加會議人員姓名及職務、持有或者代表有表決權的出資額等事項,出席會議的股東或委托代理人應在簽名冊上簽字。
第十八條 三分之一以上董事、監事會或者代表十分之一以上表決權的股東要求召集臨時股東會的,應當按照下列程序辦理:
(一)簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求,提請董事會召集臨時股東會,并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后,應當盡快發出召集臨時股東會的通知。
(二)如果董事會在收到前述書面要求10日內沒有發出召集會議的通知,監事會或股東可以在董事會收到該要求后兩個月內自行召集臨時股東會。召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會會議的程序相同。
監事會或者股東因董事會未依前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的,由公司給予監事會或者股東必要協助,并承擔會議費用。
第十九條 股東會召開的會議通知發出后,除有不可抗力或者其他意外事件等原因,董事會不得變更股東會召開的時間。
第三章 股東會提案
第二十條 公司召開股東會,持有或者合并持有公司股權10%以上的股東,有權向公司提出新的提案,新提案應當在召開股東會十日前提出。
第二十一條 股東會提案應當符合下列條件:
(一)內容與法律、法規和公司章程的規定不相抵觸,并且屬于公司經營范圍和股東會職責范圍;
(二)有明確議題和具體決議事項;
(三)以書面形式提交或送達董事會。
第二十二條 公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則,按照本規則第二十一條的規定對股東會提案進行審查。
第二十三條 董事會決定不將股東提案列入會議議程的,應當在該次股東會上進行解釋和說明;決定將新提案列入會議議程的,應當在股東會召開八日前將新提案書面通知全體股東。
第二十四條 提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東會會議議程的決定持有異議的,可以按照本規則第十八條的規定程序要求召集臨時股東會。
第四章 股東會決議
第二十五條 股東會由股東(包括股東代理人)按照公司章程的規定行使表決權。
第二十六條 股東會決議分為普通決議和特別決議。
股東會做出普通決議,應當經代表二分之一以上表決權的股東(包括股東代理人)通過。
股東會做出特別決議,應當經代表三分之二以上表決權的股東(包括股東代理人)通過。
第二十七條 股東會各項決議的內容應當符合法律、法規和公司章程的規定。公司董事和股東會決議的授權起草人應當忠實履行職責,保證決議草案內容的真實、準確,避免使用容易產生歧義的表述。
第二十八條 股東會會議對審議事項做出決議,應經代表二分之一以上表決權的股東通過;但是,股東會對下列事項做出決議,必須經由代表三分之二以上表決權的股東通過:
(一)公司增加或減少注冊資本;
(二)公司合并、分立、解散或變更公司形式;
(三)修改公司章程;
(四)股東會認為會對公司產生重大影響、需要經代表三分之二以上表決權通過的其他事項。
第二十九條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東會決議。
推薦董事、監事候選人的股東應當提供董事、監事候選人的簡歷和基本情況。
第三十條 股東會會議表決采用以下兩種形式進行:
(一)記名方式投票表決;
(二)舉手表決。
第三十一條 每一審議事項的表決投票,應當至少有一名股東代表和一名監事參加清點,并由清點人代表當場公布表決結果。
第三十二條 會議主持人根據表決結果決定股東會的決議是否通過,并應當在會上宣布表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。
第三十三條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數進行點票;如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果后立即要求點票,會議主持人應當即時點票。
第三十四條 除涉及公司商業秘密不能在股東會會議上公開外,董事會和監事會應當對股東的質詢和建議做出答復或說明。
第三十五條 股東會應有會議記錄,并根據所議事項表決產生會議決議,出席會議的股東應當在會議決議上簽名。會議記錄記載以下內容:
(一)出席股東會的有表決權的出資總數,占公司總股本的比例;
(二)召開會議的日期、地點;
(三)會議主持人姓名、會議議程;
(四)各發言人對每個審議事項的發言要點;
(五)每一表決事項的表決結果;
(六)股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答復或說明等內容;
(七)股東會認為或《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容。
第三十六條 股東會會議記錄由公司行政辦公室主任履行,當辦公室主任不能履行時,由董事長指定人員擔任會議記錄,并作為公司檔案由公司辦公室保存,保存期限不少于十年。
第三十七條 對股東會會議到會人數、參會股東持有的出資數額、授權委托書、每一表決事項的表決結果、會議記錄、會議程序的合法性等事項,可以聘請律師進行見證,也可以聘請公證機關進行公證。
第三十八條 股東不參加股東會,亦未委托代表出席的,視為放棄在本次會議上的表決權。
第五章 附 則
第三十九條 本規則自公司股東會決議通過之日起執行。
第四十條 本規則所稱“以上”包含本數,“以下”不包含本數。
第四十一條 本規則未盡事宜按照國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行。
本規則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時,按國家法律、法規和公司章程的規定執行。
第四十二條 本規則的解釋權屬股東會,未經股東會同意不得修訂。
                                        


上一條:“愛我百紡”系列征文匯編(三)
下一條:晉城市百貨紡織品有限責任公司董事會議事規則
 
欧美操屄_一级中文字幕av高清_国产成人自拍_久久久久性爱视频