晉城市百貨紡織品有限責任公司監事會議事規則

添加時間:2014/7/17 10:57:54 企業文化 閱讀:1463 來源:admin


山西省晉城市百貨紡織品有限責任公司
監事會議事規則
(經2014年1月24日四屆二次股東會討論通過)
第一章   總 則
 
第一條 為規范山西省晉城市百貨紡織品有限責任公司(以下簡稱“公司”)監事會及其成員的行為,保證公司決策行為的民主化、科學化,適應建立現代企業制度的需要,特制訂本規則。
第二條 本規則根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其它現行有關法律法規和《山西省晉城市百貨紡織品有限責任公司章程》(以下簡稱《公司章程》)制定。
第三條 公司監事會及其成員除遵守《中華人民共和國公司法》、其它法律法規和《公司章程》外,亦應遵守本規則的規定。
第四條 在本規則中,監事會指公司監事會;監事指公司所有監事。
第五條 在公司存續期間,均應設置監事會。
 
第二章   監事會的組成
 
第六條 公司設監事會,監事會成員為5名。監事會設監事長1名,由監事會全體監事過半數選舉產生。
第七條 公司監事由股東代表及公司職工代表擔任。
第八條 監事的任期每屆為三年,監事任期屆滿,連選可以連任,


但因監事會換屆任期未滿三年或因其它原因去職的除外。
第九條 監事連續兩次不能親自出席監事會會議,也不委托他人代為出席的,視為不能履行職責,監事會應當建議股東會或職代會予以撤換。
第十條 監事可以在任期屆滿以前提出辭職。
 
第三章   監事會的職權
 
第十一條 依《公司法》、《公司章程》的規定,監事會行使下列職權:
(一)監事可以列席董事會會議;
(二)檢查董事會決議的執行情況,檢查并落實董事會對股東會決議的執行情況;
(三)對董事會會議和董事長、經理的決定提出質詢并要求答復;
(四)對公司重大合同進行審查;
(五)檢查公司財務;
(六)對公司生產經營目標責任考核結果進行審查;
(七)對公司生產經營活動中存在的問題,與董事會交換意見后,以書面形式通知經理,限期做出整改,并責令其將整改結果以書面形式報告董事會和監事會;
(八)維護股東、職工的合法權益,制止董事、經理違反法律法規和公司章程的行為;
(九)公司章程規定的其它職權。
 
第四章   監事會議案
 
第十二條 根據本規則第十一條所述監事會職權,監事會會議討論的議案包括:
(一)在履行職責過程中發現的問題及改進的措施;
(二)當董事、經理、其他高級管理人員及一般管理人員的行為損害公司的利益時,要求其予以糾正的議案;拒不糾正的,提議召開臨時股東會或臨時董事會,對該董事予以更換或對經理、其他高級管理人員予以解聘以及提議有關部門對該一般管理人員予以解聘;
(三)提議召開臨時股東會;
(四)其他屬于監事會職權范圍內的事項。
 
第五章   會議的舉行
 
第十三條 監事會每年至少召開一次會議,會議通知應當在會議召開十日前以書面形式通知全體監事。監事可以提議召開臨時監事會會議。臨時監事會會議召開兩日前,應將會議討論的議題告知監事。
第十四條 監事會會議由監事長召集和主持。監事長不能履行職責或不履行職責的,由半數以上的監事推選一名監事召集和主持監事會會議。
第十五條 監事會會議應當由監事本人出席,監事因故不能出席的,可以書面委托他人代為出席。
代為出席監事會議的代理人應當在授權范圍內行使權利。
第十六條 委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限,并由委托人簽名和蓋章。
第十七條 監事未出席監事會會議,也未委托他人代為出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。
第十八條 監事會會議應有半數以上的監事出席方可舉行。
第十九條 監事會會議舉行前須做好以下準備工作:
(一)提出會議的議程草案;
(二)在會議召開五日前,將提交討論的議題告知與會監事;
(三)監事會行使職權時,可以聘請律師事務所、會計事務所等專業性機構給予幫助,因此發生的費用由公司承擔。
第二十條 監事會會議通知包括以下內容:
(一)會議日期和地點;
(二)會議期限;
(三)事由及議題;
(四)發出通知的日期。
 
第六章   發言及表決
 
第二十一條 監事會成員有權在監事會會議上充分發言,表達自己的意見。
第二十二條 監事會會議表決的方式為舉手表決。每位監事有一票表決權。監事會決議應當經出席會議監事半數以上通過。
第二十三條 雖未召開會議,但由所有監事簽字同意的書面決議,與監事會會議通過的決議有同等效力。
第二十四條 監事會會議的召開程序、表決方式和監事會決議的內容均應符合法律法規、公司章程和本規則的規定。否則,所形成的決議無效。
 
第七章   監事會會議記錄
 
第二十五條 監事會會議應當有記錄,出席會議的監事和記錄人應當在會議記錄上簽名。出席會議的監事有權要求在會議上對其在會議上的發言作出說明性記載。
第二十六條 監事會會議記錄包括以下內容:
(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;
(二)出席監事的姓名以及委托代理人的姓名;
(三)會議議程;
(四)監事發言要點;
(五)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明同意、不同意或棄權的票數)。
 
第八章   附 則
 
第二十七條 本規則經公司監事會會議審議并經股東會會議通過之日起執行。
第二十八條 本規則所稱“以上”包含本數,“以下”不包含本數。
第二十九條 本規則未盡事宜,按照國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行。
本規則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改的《公司章程》相抵觸時,執行國家法律、法規和《公司章程》的規定。
第三十條 本規則的解釋權屬監事會。


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